1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Яхрома-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Яхрома-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 141840, Московская область, г. Яхрома , Шлюзовой пер., 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035001605825
1.5. ИНН эмитента: 5007006441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1043918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 48-1П-588 от 12.04.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29.06.2023.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1 (адресат: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС").
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29.06.2023
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета АО "Яхрома-Лада" за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Яхрома-Лада" за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Яхрома-Лада", по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО "Яхрома-Лада".
5. Избрание членов совета директоров АО "Яхрома-Лада".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Яхрома-Лада".
7. О внесении изменений в устав АО "Яхрома-Лада".
8. Назначение аудиторской организации АО "Яхрома-Лада".
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Яхрома-Лада", а именно: годовым отчетом общества; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; заключением аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; сведениями о кандидатах в совет директоров общества с указанием информации о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание в совет директоров общества; сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества с указанием информации о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание в ревизионную комиссию общества; сведениями об аудиторе
общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам отчетного года; проектом изменений в устав общества; проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, - участники могут ознакомиться с 09.06.2023 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "Яхрома-Лада" по адресу: 141840, Московская область, г.Дмитров, г. Яхрома, Шлюзовой переулок, дом 1.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 24.05.2023, Протокол №29 от 24.05.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тимашков Игорь Владимирович
3.2. Дата: 01.06.2023<br><br>М.П.